oleglurie_new


Новый блог Олега Лурье.


Previous Entry Share Next Entry
Прокладка для «Ив Роше». За что будут судить Навального
oleglurie_new
навальный и его Ив Роше


В минувшую пятницу 11 апреля Генеральная прокуратура направила в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных для рассмотрения по существу.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, группой лиц по предварительному сговору).

 По данным предварительного следствия, - сообщает Генеральная прокуратура РФ, - братья Алексей и Олег Навальные, используя служебное положение последнего - должность руководителя Департамента внутренних почтовых отправлений Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», в период 2008-2013 годов мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн. рублей, а также ООО «Многопрофильная Процессинговая Компания» в размере более 4,4 млн. рублей. Указанные денежные средства в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Заявление о преступлении навального

На снимке: Заявление, с которого всё началось…


Помимо следствия, стоит отметить, схемами братьев Навальных интересовались и журналисты, которые изучив ряд материалов, смогли составить собственное представление о том, чем могли промышлять фигуранты дела. И вот, что всплыло в результате независимого журналистского расследования:




СПРАВКА. Навальные и Дело «Ив Роше»:


14 декабря 2012 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега. По версии следствия они совершили крупное мошенничество в отношении ООО «Ив Роше Восток».

Алексей Навальный несколько раз обращался с жалобой в суд, но его протест не был удовлетворен.

29 октября 2013 года главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем мошенничества денежных средств ООО «Ив Роше Восток» на сумму свыше 26 млн. (ч.4 ст.159 УК РФ. До десяти лет лишения свободы), а также в легализации денежных средств на сумму более 21 млн. рублей (п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ. До пяти лет лишения свободы).


Подготовка хищения. Организационный аспект:


В декабре 2007 года был создан кипрский оффшор «Altorag Management Limited». Делами данного оффшора до настоящего времени управляет лично Алексей Навальный.


оффшор навального


В мае 2008 года этот оффшор становится учредителем ООО «Главное подписное агентство» (ООО «Главподписка»). Учрежденное «Главное подписное агентство» на 99 % принадлежит «Altorag Management Limited».


усредительный договор почты с оффшором

Другим учредителем является бывший сотрудник Навального Запрудский Леонид Семенович, он является собственником 1% предприятия. Ранее, в 2005 году, Запрудский работал главным бухгалтером некоммерческой организации «Фонд поддержки молодежных программ», где Алексей Навальный был исполнительным директором. Следует отметить, что данный фонд являлся грантополучателем от такой одиозной американской структуры как NED.

фонд поддержки навальный Запрудский


Любопытно, что в своем письме Алексей Навальный говорит о том, что оффшор не вел никакой коммерческой деятельности, а только выступил учредителем ООО «Главное подписное агентство». При этом оффшор создан всего за 3 месяца до регистрации ООО «Главное подписное агентство». Значит, есть основания предполагать, что оффшор создавался специально для реализации будущей мошеннической схемы.

Следует отметить, что оффшорная фирма «Altorag Management Limited» аффилирована с фирмой Владлена Степанова, одного из фигурантов дела Магнитского.

Весной того же 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей ООО «Ив Роше Восток», заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство» по заведомо завышенной цене.



Предполагаемая схема хищения:

схема увода денег навальным 2



Мошенническая схема реализовывалась следующим образом. ООО «Главное подписное агентство» обязалось перевозить грузы ООО «Ив Роше Восток» по маршруту «Ярославль-Москва». По факту ООО «Главное подписное агентство» вообще не обладало транспортом для осуществления перевозок. Более того, в уставе этой фирмы, где указываются направления деятельности, нет наименования «организация перевозок грузов». Для реального выполнения заказов по контракту с «Ив Роше» руководство ООО «Главное подписное агентство» в свою очередь заключает договор на грузоперевозки с ООО «АвтоСАГА».

Таким образом, ООО «Главное подписное агентство» являлось типичной «прокладкой», умышленно организованной с целью концентрировать незаконную прибыль, извлеченную из разницы оплаты со стороны «Ив Роше» по завышенным ценам и реальной стоимости перевозок, осуществлявшихся ООО «АвтоСАГА».

Есть основания предполагать, что руководство ООО «АвтоСАГА» в лице генерального директора Анатолия Корнивецкого также участвовало в предварительном сговоре с братьями Навальными и в организации мошеннической схемы. Об этом свидетельствует тот факт, что ООО «АвтоСАГА» было создано менее чем за 3 месяца до регистрации ООО «Главное подписное агентство» и за 6 месяцев до заключения контракта с «Ив Роше».

АвтоСага счет для почты


Другим любопытным моментов в деятельности «АвтоСАГА» является документ счет-фактура № 36 от 25.08.2008 г. В документе присутствуют ошибки исходя из характера которых, можно предположить, что имеет место либо попытка ухода от уплаты налогов, либо низкая компетенция руководителя предприятия Корнивецкого (он же является в ООО «АвтоСАГА» главным бухгалтером).

Сотрудничество между «Ив Роше» и «Главным подписным агентством» происходило в период с августа 2008 года по май 2011 года. О том, что данная деятельность началась самое позднее - с августа, свидетельствуют платежные поручения.

Предположительно «Ив Роше» заказывало перевозки у «Главного подписного агентства» по одной цене, а «прокладка» в свою очередь перенаправляла заказ на реализацию фирме «АвтоСАГА» за меньшую цену. Разница между ценами оседала в кармане у «Главного подписного агентства». Таким путем, по версии следствия, было похищено 26 млн.рублей.

В пользу этой версии говорит письмо Алексея Навального своему брату, где первый спрашивает второго о регионах, где надо искать автомобили, цены, на услуги которых, были бы ниже определенной планки (судя по контексту и дате, имеются ввиду цены, которые установила «Ив Роше»).

Навальный ищет авто для АвтоСага 2


Схема «отмыва» полученных денежных средств происходила следующим образом: ООО «Главное подписное агентство» по фиктивным основаниям перечисляла со своего расчетного счета на расчетный счет «Кобяковской фабрики по лозоплетению» деньги якобы за аренду нежилого помещения, сырье и материалы.


Кобяково дороже, чем Москва-Сити

Существует проект договора по сдаче в аренду помещения «Кобяковской фабрики по лозоплетению» для нужд «Главного подписного агентства» на сумму 3 000 000 рублей. В нем обнаруживаются удивительные обстоятельства.


чиркова навальный договор аренды за 300тыс


Со стороны ООО «Главное подписное агентство» договор заключает его генеральный директор Жанна Чиркова. Со стороны фабрики документ подписывает ее генеральный директор (отец Алексея Навального). При этом «Главное подписное агентство» принадлежит оффшору его сына, а возглавляющий агентство генеральный директор Жанна Чиркова значится на Кобяковской фабрике главным бухгалтером!


Чиркова рег карта кобяково 2
Здесь гражданка Чиркова - главный бухгалтер ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению"


Чиркова кобяково
А здесь та же гражданка Чиркова уже генеральный директор ООО "Главное подписное агентство"


Фактически Генеральный директор Жанна Чиркова платит деньги за «аренду» своему начальнику Анатолию Навальному и его фабрике, на которой она же является главным бухгалтером! То есть человеком, который эти же деньги у самой себя должна принять и провести по отчетности!

И еще удивительные цифры. 78,5 метра в подмосковном Кобяково  ООО «Главное подписное агентство»  арендует у родителей Навального и его брата (владельцы фабрики по лозоплетению) по цене… 46 тысяч рублей за квадратный метр в год (300 тысяч рублей в месяц, указанные в договоре, умножаем на 12 месяцев и делим на количество квадратных метров) !!! А это по курсу на 2011 год получается более 1 300 долларов США.

ДЛЯ СПРАВКИ: Аренда элитного помещения класса «А» в Москва-Сити, а именно в небоскребе «Меркурий Сити Тауэр» обходится максимум в 950 долларов США за квадратный метр в год. То есть, почти на треть дешевле, чем складская комната в деревне Кобяково.


аренда в меркурий тауэр 2


Если кто-то сомневается в том, что здесь имеется чистой воды отмывание денег, то, как объяснить эту смешную разницу в ценах. А ведь фабрика в 40 км. от Москвы – это совсем не роскошный небоскреб в Москва-Сити. Или кто-то не согласен?

При этом ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению» принадлежит не только родителям Навального, но и его брату Олегу. А ведь именно Олег Навальный являлся инициатором сделки между «Ив Роше» и «Главным подписным агентством».

кобяково брат олег 2


Операция по выводу сконцентрированной в ООО «Главное подписное агентство» незаконной прибыли очевидна. Следствие утверждает, что таким путем Навальные легализовали порядка 21 000 000 рублей.

Выводы:

1) Документально подтвержденной в рамках этого анализа можно считать процедуру легализации (отмыва) порядка 3 000 000 рублей семьей Навального.
2) Алексей Навальный использовал иностранную оффшорную компанию для ухода от налогов РФ. Помимо этого он использовал другую особенность данного вида компании – анонимность и конфиденциальность. Как указанно выше, эти особенности использовались в России для реализации мошеннических схем.
3) Братья Навальные нанесли финансовый ущерб иностранной компании «Ив Роше», что в свою очередь нанесло удар по привлекательности России для иностранного капитала.
4) Уровень подрядчиков, в реальности выполнявших заказы Ив Роше либо настолько низок, что они не в состоянии корректно заполнить счет-фактуру, либо они сознательно пытались уйти от выплаты НДС с 84 000, заработанных на перевозке.

Теперь, собственно, остается главное – все имеющиеся материалы дела и версию защиты будет оценивать суд.


Каков будет, по вашему мнению, приговор суда в отношении Алексея Навального, ранее осужденного условно:

Навального осудят на реальный срок лишения свободы
36(51.4%)
Навальному дадут еще один условный срок
31(44.3%)
Навального оправдают
3(4.3%)












Buy for 3 000 tokens
Buy promo for minimal price.

(Deleted comment)

Странно, что родителей Алёши к ответу не привлекают

эта "странность", ещё в деле Бычкова просматривалась; где на скамье с ним, положено было сидеть и родителям/родственникам наркозависимых, поставленных ими в ребцентр.

Это же, какая ОПГ - стряслась бы.....

(потому и сдулось, "дело Бычкова")

По документам складно получается

Неужели в Ив Роше сидели такие идиоты, что подписали контракт на перевозки по завышенным ценам с конторой, у которой нет ни одного транспортного средства. В 1992 г. поверил бы, но в век интернета такого быть не может. Может это был скрытый канал финансирования оппозиции из-за рубежа??..

Так Олежка работал на Почте - он и убедил

Вообще, по закону не имеют права дать еще один условный срок. Но не удивлюсь, что будет именно так :)

Нет. Есть такая законодательная фишка. Для особо одаренных и приближенных. Когда два условных срока идут параллельно

Не сходится. Почему тогда Навальный не в ЕР, Народном фронте, да и вообще, до сих пор не губернатор? Не хватает профессиональных качеств? Мелковат?

Уважаемый Олег ! Читая это я просто улыбаюсь. Так работает вся страна, от Газпрома до последнего хлебопекарного цеха. То что вы называете мошенничеством тупой уход от налогов. Ведь услуга была оказана. А потом через три года покупатель сказал - Чё то дорого ! Что за бред ? Это рынок, где ограничение цены установлено ? Это что хлеб ? Молоко ? А куда предприятие дело прибыль, то его дело.
То что покупателя ввели в заблуждение и заставили подписать договор, а он об этом вспомнил через три года меня вообще рассмешил, да что там, просто ржал.

Меня восхищает логика сторонников Навального. По принципу, если так уже воровали раньше, то и Навальному можно. Это смешно. А уход от налогов - это не преступление?

Гринь еще тот правовик, можно посмотреть как он работал по делу о подмосковном крышевании.
А вообще мошенничества в этом деле не наблюдается.

Если Олежка Навальный утверждал что его шаражка - официальное агенство Почты России, то еще как наблюдается.

Насколько мог внимательно прочёл все опубликованные документы, начиная с заявления потерпевшего, от которого он, как известно, давно отказался и ни в одном следственном мероприятии участия не принимал и, кончая последними справками, из которых автор, вслед за следствием, делает совершенно дикие выводы. Да и вся эта галиматья приведена здесь, видимо, в надежде, что никто читать не будет. Прочитавший же поймёт, что никаких преступлений подследственный не совершал, что всё построено на догадках, сшитых меж собой ослепительно белыми нитками. Таким образом можно осудить даже телеграфный столб за связь с ЦРУ. Только причём здесь правосудие?

"начиная с заявления потерпевшего, от которого он, как известно, давно отказался" Кому известно? Мы с Яндексом такого отказа не нашли.... Или Вы о тех "сомнениях", которые высказал финансовый директор "Ив Роше" - генеральному, в "служебной записке"? Её - видел, ей теперь защита на каждом углу размахивает как индульгенцией. Только, для следствия и тем более для суда - это даже не разговоры в пользу бедных, а так пустячок не стоящий внимания. Думаю, что это умышленный слив от "Ив Роше" в попытке остаться рукопожатными....))))

На самом деле, никакой ОШИБКИ в заполнении счета-фактуры № 36, в том числе в исчислении НДС НЕТ. Нет понимания того, КАК следует заполнять подобный документ, к сожалению, у автора данной статьи, а не у бухгалтера компании АвтоСАГА.
Отмечу, также, что отсканированный документ является СЧЕТОМ, а не СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ. Автор статьи даже не представляет себе разницу между этими двумя видами документов и ошибочно называет счет счетом-фактурой.
Автор, объясните, в чем КОНКРЕТНО состоят "ошибки" в предоставленном Вами отсканированном счете?

Не являясь сторонником Навального могу сказать, что тут все чисто, если все как вы описали. Ему бы можно было пришить мошенничество, если бы он подкупил сотрудника из Ив Роше. А так цена - это соглашение сторон. То что на фабрику деньги отправили, так имеет право, фабрика же заплатила вмененку или упрощенку. Если НДС был уплачен, то никаких проблем.

Надо было с Кировлесом лучше разбираться, там были не отвеченные вопросы. Че за фирмы контрагенты, как они там наличные получали и т.д.

мошенничество, если бы он подкупил сотрудника из Ив Ро

"Вот, где собака порылась" (Горбачёв)

пока ив-рошист, не сидит рядом - нет состава.

Как предприниматель и ни разу не сторонник Навального согласен с предыдущими ораторами - лажа это, а не расследование.
Кстати, а ген.подрядчиков теперь тоже всех сажать будут, они же тоже «прокладки».
Цена согласована, информация о ценах на рынке на аналогичные услуги известна, интернет никому не отключили, грузоперевозчиков - миллион, выбирай не хочу.
Как и когда была организована компания - это вообще к делу не имеет отношения.
Иногда даже просят «чистую» компанию для заключения долгосрочного крупного контракта, чтобы юристы и СБ не доёб@вались.
Все за уши притянуто. Туфта.

Edited at 2014-04-13 01:23 pm (UTC)

"В пользу этой версии говорит письмо Алексея Навального своему брату, где первый спрашивает второго о регионах, где надо искать автомобили, цены, на услуги которых, были бы ниже определенной планки (судя по контексту и дате, имеются ввиду цены, которые установила «Ив Роше»)
Этот абзац как раз свидетельствует об ОТСУТСТВИИ заранее спланированной СХЕМЫ.
Украдание денег происходит по следующей схеме: Почем нам обходится товар (услуга) А? 100 руб? Умножаем на 2 и продаем покупателю по 200, разницу делим.
А здесь как раз чистый бизнес: Сколько нам платит покупатель за товар (услугу) А? Значит, нам надо найти соисполнителей дешевле.

Состав преступления

Ну, если внимательно разобраться, то прямой состав преступления прослеживается только у Олега Навального. И это при том, что есть прямое доказательство (письмо, рекомендации и т.д. естественно в письменном виде!!!?) о том, что он был инициатором сделки. Будучи сотрудником ФГУП (госчиновником), он был одновременно владельцем кобяковского ООО, и на момент сделанных им рекомендаций, мог являться прямым получателем выгоды от данной коммерческой сделки, причем, еще и по "серой схеме". Алексей, судя по приведенным документам, с большой натяжкой может проходить только как соучастник. Исходя из практики, эта схема напоминает самый обычный "откат", при котором те, кто заключал сделку (ИвРоше) были изначально заинтересованы в услугах О.Навального, и прекрасно знали, что платят гораздо больше установленной рыночной цены. Но в дальнейшем по каким -то причинам, решили раскрыть данную схему. Так что суду хорошо бы разобраться во взаимоотношениях (возможных преференциях) Почты России и ИвРоше.

Edited at 2014-04-13 03:59 pm (UTC)

О качестве расследования

При всем при том автор "расследования" не озвучивает три, казалось бы, самых необходимых цифры - сколько денег заплатило ИвРоше, сколько из них заплатило Подписное агентство сторонним перевозчикам и сколько денег было "отмыто". Суммы 26 млн, 21 млн и 3 млн мелькают, но ни одна из них конкретно не обозначена - откуда она взялась.
Ну а уж делать выводы об уголовно наказуемом деянии (отмывании) на основании ПРОЕКТА договора - это уж, вообще, простите, детский лепет и непрофессионализм первоклассника.

Во всей этой истории возникает немало вопросов:
1.Почему заявление адресовано в СК РФ, а не в следственный орган по территориальной подследственности? "Ив Роше" - ЮЛ, а не дворник Пупкин, который не знает куда надо обращаться и пишет сразу "наверх".
2. Совершенно непонятно: в чем же заключается обман контрагента по договору? И почему это "Ив Роше" было "ВЫНУЖДЕНО пользоваться услугами указанного перевозчика без возможности выбора иного контрагента и согласования иных цен". Очень похоже что применен принцип "включения дурака.
3.ТРИ года фирма "Ив Роше" пользовалась услугами подписного агенства, не подозревая, что ее обманули? А на четвертый год вдруг прозрела? Похоже опять "включение дурака"
4.А что, гражданско-правовой принцип свободы договора уже отменили?
"Ив Роше" - крупная международная фирма, которая наверняка имеет юридическое подразделение. А из нее следствие лепит какого-то дебилоида, неспособного отдавать отчет своим действиям. "Страшные негодяи" братья Навальные обманули доверчивую маленькую фирму-дюймовочку, которая на рынке сама обманет кого угодно на раз-два.
В общем, похоже, очередная заказуха власти в которую вписался и г-н Лурье, то ли по своей подлости, то ли некомпетентности, а то ли нежелании анализировать документы.

Дело не в нежелании анализировать документы или в подлости, а в некритической оценке этих, документов. Т.е все, что как бы намекает на какую-то виновность Навального хотя бы в чем-то априори принимается, как доказательство его вины на 146%.

?

Log in

No account? Create an account