March 17th, 2020

Похождения Ильгара Гаджиева и его криминальных партнеров. Продолжение




В первой части журналистского расследования о похождениях наследника Остапа Бендера – беглого «девелопера» Ильгара Гаджиева я рассказывал о новых способах отъёма больших денег у партнеров по бизнесу и у обманутых дольщиков. О тех способах, которые придумал и осуществил наш «герой». 

Вкратце напомню, а более подробно можно прочитать в предыдущем материале «Денег нет, но вы держитесь. Похождения Ильгара Гаджиева – Остапа Бендера 21 века». Итак:

Глава SDI Group Ильгар Гаджиев за весьма краткий период времени умудрился наследить на территории двух государств: России и Азербайджана. Так с 2016 года Гаджиев  убеждал предпринимателей «вложить» большие деньги в качестве инвестиций в строящиеся проекты жилого комплекса «Пироговская Ривьера» (д.Пирогово, Мытищинский район Московской области, 320 000 кв.м.) и жилого комплекса «Аккорд-смарт квартал» (с.Новые Жаворонки, Одинцовского р-на Московской области 130 000 кв.м.), забывая упоминать о том, что по крайней мере один из этих объектов не является его полной собственностью. Некоторые поверили, а один из коммерсантов «вложил» в рассказы Гаджиева 10 миллионов долларов, после чего Ильгар Аллаз Оглы благополучно остановил строительство, распродал часть квартир и сделал инвестору ручкой. Сейчас этот подвиг Гаджиева расследует МВД Азербайджана.

  Далее, в 2018 году гражданин Гаджиев заключает с ООО «Комфорт Инвест» (застройщик ЖК «Пироговская Ривьера») договор долевого участия в отношении 70 квартир на сумму 236 млн.руб. и сразу же регистрирует его в Росреестре. После чего с помощью хитроумных мошеннических действий, о которых я подробно рассказывал в первой части своего расследования, Ильгар Гаджиев оставляет «Комфорт Инвест» и без денег, и без квартир. В связи с этим в 2019 году теперь уже в России было возбуждено уголовное дело, а ООО «Комфорт Инвест» признан потерпевшей стороной.

Разумеется, от действий Гаджиева, помимо его партнеров, пострадали и обманутые дольщики. Вместо того, чтобы реализовывать объекты долевого строительства, и на вырученные средства осуществлять строительство проекта, то есть исполнять обязательства перед участниками долевого строительства, Гаджиев вывел из общества объектов в общей сложности составляющих два жилых многоквартирных дома для собственных нужд, оставив застройщика один на один со всеми вытекающими из этого последствиями, начиная от претензий со стороны участников долевого строительства, заканчивая проверками и предписаниями контролирующих органов.

Кроме того, в этом же году Ильгар Гаджиев заключает с ООО «Комфорт Инвест» договоры долевого участия в отношении 229 квартир на сумму  более 500 млн. руб., по сути обманув ген. директора Данильченко Н.А., и также  же регистрирует его в Росреестре. Путем ряда последовательных сделок Гаджиев создает видимость оплаты указанных договоров (путем взаимозачета с Обществом), передает их в залог третьим лицам (субподрядчикам) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств  перед ними, после этого  частично отменяет взаимозачет с Обществом (то есть оплату по договорам), и в результате  неоплаченные права требования передает в качестве отступного этим же третьим лицам, часть так и остается у них в залоге. В результате Общество лишается объектов на сумму более 300 млн руб.

И как я уже писал в первой части своего расследования, путем заключения ряда сомнительных сделок сорок три квартиры стоимостью почти в 300 миллионов рублей, не доставшиеся инвесторам, легко перекочевали в собственность некоей Екатерины Хаваевой, которую, вероятно, связывают с Гаджиевым весьма близкие отношения. Причем тем же хитрым методом прекращения взаимных обязательств «зачетом встречных однородных требований». В 2019 году гражданка Хаваева была вызвана на допрос в следственные органы, где никак не смогла объяснить происхождение средств. Сразу же после допроса Хаваева срочно покинула страну.

Но самое интересное выяснилось чуть позже и поэтому я и продолжаю рассказывать вам о невероятных похождениях Ильгара Гаджиева:

Collapse )



Подписывайтесь на мой телеграм-канал "Телеграм-канал Олега Лурье"
https://t.me/oleglurie - тут все анонсы и расследования
.





Buy for 3 000 tokens
Buy promo for minimal price.